Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Первое клиентское бюро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. Киевское Шоссе 22-Й (П Московский), домовладение 6 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.10.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Созыв общего собрания участников (акционеров)" (опубликовано 09.10.2023 19:01:14) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=u0rGQJ6OJEWa4B2cWlwycg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: внесены уточнения в п. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой
организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Первое клиентское бюро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. Киевское
Шоссе 22-Й (П Московский), домовладение 6 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или
заочное голосование): заочное голосование
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес
электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров
проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес
сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения общего собрания акционеров – 30.10.2023
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское
шоссе, 22-й км, домовладение 6, строение 1
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в
случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного
голосования): 25.10.2023
2.5. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента: 20.10.2023
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Избрание Секретаря внеочередного общего собрания Общества в форме заочного голосования.
3. О назначении лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества.
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
7. Утверждение новой редакции Положения о Правлении Общества.
8. Расторжение договора с Регистратором Общества, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.
9. Утверждение Регистратора Общества.
10. Утверждение условий заключения договора с Регистратором Общества.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами к
внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться в помещении исполнительного органа эмитента по
адресу г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, строение 1 в период с 10.10.2023 в рабочие дни с 10.00 до 18.00 московского времени.
2.7. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров эмитента):
обыкновенные акции эмитента Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата
государственной регистрации: 1-01-32831-F от 16.04.2009, Государственный регистрационный номер дополнительного
выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:1-01-32831-F-001D от 19.07.2012,
ISIN:RU000A0JU0C0, CFI: ESVXFR
2.8. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников
(акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный
исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола
заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором принято указанное решение: решение принято Генеральным директором эмитента 09.10.2023, без номера
2.9. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание
участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее
собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.И. Клековкин
3.2. Дата 09.10.2023
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Клековкин
3.2. Дата 10.10.2023г.